2024年12月11日，广州广尔数码供应链集团股份有限公司将召开 2024 年第十一次临时股东大会。会议的召集人为董事会，召开方式为现场投票，现场会议召开时间为 2024 年 12 月 25 日 9：30，召开地点在广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室。股权登记日为 2024 年 12 月 20 日，下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

　　会议审议事项包括：一是审议《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，公司决定将位于广州市花都区宝峰北路以东、金狮大道以北（仓储物流综合楼项目四栋厂房 A、B、C、D）的房产出租；二是审议《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构；三是审议《关于全资孙公司申请融资的议案》，公司全资孙公司蓝趣贸易有限公司拟向 Ant Lending Global Company Limited 申请借款，蕞高借款余额不超过 300 万美元，年利率 8.8%，股东王逸华为以上借款无偿提供连带责任担保。

　　会议登记方式为：法人股东代表凭相关证件、材料办理登记，自然人股东持相关证件办理登记，代理人凭相关证件、材料办理登记，公司接受信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。登记时间为 2024 年 12 月 25 日 9：00-9：30，登记地点在广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室会议室。

　　会议联系方式：联系人许声圆，联系电话 ，传真号码 ，联系地址为广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室，邮编 510623。本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

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